公告日期：2025-04-25

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-010
巨轮智能装备股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第十七次会议的会议通知于2025年4月11日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召
开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、
李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊先生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、刘建强先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总
经理工作报告》；

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度董
事会工作报告》；

详细内容见公司《2024 年度报告》 “第三节管理层讨论与分析”。

公司独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生向公司董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财
务决算报告》的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度利
润分配预案》；

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告（尤振审字[2025]第 0375 号）确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-208,566,027.92 元，其中母公司 2024 年度实现净利润-18,567,495.22 元，期末母公司可供股东分配的利润为 365,128,857.25 元。

鉴于公司 2024 年度实现的可分配利润以及公司期末未分配利润均为负值，不具备分红条件。结合公司经营发展实际情况，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，同时考虑公司长远发展和短期经营发展，公司2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年年度
报告及其摘要》；

公司《2024 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟续聘
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚……
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