公告日期：2025-04-25

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-017
巨轮智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第十七次会议于2025年4月23日审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月28日下午3:00

（2）网络投票时间为：2025年5月28日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月28日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。

股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件 2）
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司
办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

提案名称

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次 √

会议没有累积投票提案）

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

6.00 《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊 √

普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

7.00 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的 √作为投票对象的子议案
议案》 数：（9）

7.01 《公司董事长吴潮忠先生 2025 年度薪酬》 √

7.02 《公司董事郑栩栩先生 2025 年度薪酬》 √

7.03 《公司董事李丽璇女士 2025 年度薪酬》 √

7.04 《公司董事谢创鸿先生 2025 年度薪酬》 √

7.05 《公司董事吴……
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