公告日期：2025-10-31

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-053
广州达安基因股份有限公司

第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第三
次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2025 年 10
月 29 日（星期三）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会
议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长韦典含女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于 2025 年第三季度报告的议案》。

经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公 司《2025 年 第三 季度报告 》全文详见公司指定信 息披 露网站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2025 年 10 月 31 日《证券时报》《上
海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-054）。

本议案中的财务信息部分已经第九届董事会审计委员会2025 年第三次会议审议通过。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于修订及制定公司部分制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订及制定公司部分制度。本次共计修订制度 24 项，新增制度 2 项，主要情况如下：

是否拟提交公司股
序号 制度名称 类型

东会审议

1 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

2 《独立董事工作制度》 修订 是

3 《董事会秘书工作制度》 修订 否

4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

7 《审计委员会年报工作规程》 修订 否

8 《募集资金管理办法》 修订 是

9 《对外投资管理办法》 修订 否

10 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否

11 《对外担保管理制度》 修订 是

12 《关联交易管理制度》 修订 是

13 《内部审计制度》 修订 否

14 《投资者关系管理制度》 修订 否

《董事、高级管理人员所持公司股份及其

15 修订 否

变动管理制度》

16 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

18 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 否

19 《信息披露管理制度》 ……
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