公告日期：2025-10-31

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-058
广州达安基因股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

2025 年 10 月 29 日，公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过
了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型

码 栏目可以投
票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于增选公司第九届董事会独立

1.00 非累积投票提案 √

董事候选人的议案》

《关于调整自有资金现金管理品种

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

√作为投票
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 对象的子议
案数（5）

3.01 《修订<独立董事工作制度>》 非累积投票提案 √

3.02 《修订<募集资金管理办法>》 非累积投票提案 √

3.03 《修订<对外担保管理制度>》 非累积投票提案 √

3.04 《修订<关联交易管理制度>》 非累积投票提案 √

3.05 《修订<会计师事务所选聘制度>》 非累积投票提案 √

上述议案均为普通决议议案，须由出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。其中，议案 1.00 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方……
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