公告日期：2025-05-28

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-032
广州达安基因股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表
等人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）于 2025 年 5
月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举的相
关议案，选举产生了公司第九届董事会成员；于 2025 年 5 月 27 日召开公司第九
届董事会 2025 年第一次临时会议，完成第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表等人员的选举或聘任。现将有关情况公告如下：

一、第九届董事会成员组成情况

（一）第九届董事会成员

董事长：韦典含女士

副董事长：陈宏威先生

非独立董事：朱琬瑜女士、黄志征先生、张为结先生、梁志坤先生

独立董事：裴新春先生、范建兵先生、侯向京先生

公司第九届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。公司第九届董事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员简历详见本公告附件一。

（二）第九届董事会专门委员会

公司第九届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，董事会选举如下成员为公司第九届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

序号 专门委员会名称 主任委员 委员

1 审计委员会 裴新春 侯向京、朱琬瑜

2 提名委员会 侯向京 范建兵、韦典含

3 薪酬与考核委员会 范建兵 裴新春、陈宏威

4 战略委员会 韦典含 范建兵、陈宏威

公司各专门委员会成员均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事裴新春先生担任审计委员会主任委员，裴新春先生为会计专业人士。公司第九届董事会各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致，任期三年。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表等人员情况

总经理：陈宏威先生

副总经理：黄志征先生、梁志坤先生、张为结先生、黄桃生先生、汪洋先生、曾俊先生

财务负责人：黄志征先生

董事会秘书、证券事务代表：曾俊先生

总经理助理：洪俊安先生、石磊先生、张平女士

上述人员任期与公司第九届董事会任期一致，任期三年。

上述人员均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司董事会提名委员会已审议通过公司聘任高级管理人员事项，董事会审计委员会已审议通过聘任财务负责人事项。陈宏威先生、黄志征先生、梁志坤先生、张为结先生简历详见本公告附件一，黄桃生先生、汪洋先生、曾俊先生、洪俊安先生、石磊先生、张平女士简历详见本公告附件二。

曾俊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：

联系地址：广东省广州市黄埔区高新技术开发区科学城香山路 19 号

电话：020-32290420

传真：020-32290231

电子邮箱：zengjun@daangene.com

三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第八届董事会董事长薛哲强先生不再担任公司董事长、非独立董事及董事会专门委员会职务；非独立董事、总经理黄珞女士不再担任公司非独立董事、总经理及董事会专门委员会职务；非独立董事张斌先生不再担任……
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