公告日期：2025-05-27

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-030
广州达安基因股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至 2025
年 5 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学厅

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长薛哲强先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 263 人，代表股份 455,450,828 股，占上市公司总股份的 32.4523％。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数量443,908,904 股，占公司总股份的 31.6299％。具体如下：

股东广州广永科技发展有限公司代表：张曦先生，代表公司股份233,391,995 股

股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：陈宏威先生，代表公司股份 140,344,607 股

股东广州金融控股集团有限公司代表：戚燕平女士，代表公司股份70,172,302 股

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 260 人，代表股份 11,541,924
股，占上市公司总股份的 0.8224％。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 260 人，代表股份 11,541,924 股，占上市公司总股份的0.8224％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
会议采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，提名黄志征
先生、韦典含女士、朱琬瑜女士、陈宏威先生、张为结先生、梁志坤先生 6 人为公司第九届董事会非独立董事候选人。累积投票表决结果如下：

1.01 提名公司第九届董事会非独立董事候选人黄志征

同意 459,051,256 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.7905％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意9,051,256 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.4207％。

表决结果：【当选】。

1.02 提名公司第九届董事会非独立董事候选人韦典含

同意 578,968,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的127.1198％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意8,968,108 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 77.7003％。

表决结果：【当选】。

1.03 提名公司第九届董事会非独立董事候选人朱琬瑜

同意 458,959,123 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.7703％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独……
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