公告日期：2025-05-10

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-026
广州达安基因股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”) 第八届董事
会全体董事将于 2025 年 5 月 26 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司
按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2025 年 5 月 9 日（星期五）上
午10∶00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2025 年第三次临时会议。审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的预案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的预案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司的《公司章程》规定，第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事
6 名，独立董事 3 名。公司第九届董事会董事任期 3 年，自公司 2025 年第二次
临时股东会审议通过之日起算。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐、公司董事会提名委员会资格审查，同意选举黄志征先生、韦典含女士、朱琬瑜女士、陈宏威先生、张为结先生、梁志坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。（简历见附件一）

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人换届选举事项尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会采取累积投票制进行审议。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，经公司董事会提名委员会资格
审查，同意选举裴新春先生、范建兵先生、侯向京先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（简历见附件二）

按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第二次临时股东会采取累积投票制进行表决。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

附件一：
非独立董事候选人个人简历

黄志征：男，1979年出生，毕业院校暨南大学，本科，会计师、注册会计师、注册税务师，拥有证券、基金从业人员资格。曾任广州食为天信息技术有限公司财务部财务总监、广东省绿色投资运营有限公司财务管理部总经理；现任立根融资租赁有限公司财务资金部总经理。

黄志征先生为本公司股东广州金融控股集团有限公司控股子公司立根融资租赁有限公司财务资金部总经理，与公司持有公司百分之五以上股份的股东广州金融控股集团有限公司存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韦典含：女，1985年出生，中共党员，毕业院校中国人民大学，研究生，经济学硕士，经济师，拥有证券、基金、期货从业资格，深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。曾任广州金融控股集团有限公司产权管理部总经理助理、副总经理（主持工作）；现任广州金融控股集团有限公司产权管理部总经理；兼任政协广州市天河区第九届委员会委员、广州达安基因股份有限公司董事、副董事长、广州跨世纪农业实业股份有限公司董事、广州市融资再担保有限公司董事、珠江人寿保险股份有限公司董事、大业信托有限责任公司董事、广州担保集团有限公司董事。

韦典含女士为本公司控股股东广州广永科技发展有限公司的控股股东广州金融控股集团有限公司产权管理部总经理，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。