公告日期：2025-05-10

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-025
广州达安基因股份有限公司

第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于 2025 年 5
月 3 日以邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10∶00
在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2025 年第三次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

一、会议以 7 票赞成，2 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐、公司董事会提名委员会资格审查，同意选举黄志征先生、韦典含女士、朱琬瑜女士、陈宏威先生、张为结先生、梁志坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。（简历见附件一）

董事黄珞女士反对理由如下：

本董事认为公司资产优质、资金充裕、市场占用率高、员工队伍稳定，应该进一步巩固优势、加力推动科技创新、实现可持续增长，并应对潜在的行业颠覆风险。新一届董事会和经营团队人选应该从 IVD 行业引进兼具技术前瞻性与商业敏锐度的战略型掌舵人,引领公司的长期价值与创新方向，平衡公司的短期业绩与长期战略投入。引进技术领袖，突破技术瓶颈、提升产品竞争力，而不是聘用“同质化纯金融背景为主”的团队。因此，我反对预案一。

董事张斌先生反对理由如下：

达安基因是以技术与产品创新驱动发展的高新技术企业，此次被提名董事候
选人九名中，除三名独立董事外，具备生物技术及工程学专业底蕴并有 IVD 行业中研发与经营管理经验的人员仅为一名，其他五名候选人均为金融、财务类背景的人员，新一届董事会在能否把握 IVD 行业及生命科学领域的技术与市场发展方向，进行科学决策和有效实施，从而保持达安基因的竞争力、行业领先地位与可持续发展上，存在显著的不确定性。因此，予以反对。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本预案已经第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过且尚须提交 2025 年第二次临时股东会采取累积投票制进行审议。

公司《关于董事会换届选举的公告》全文详见公司指定信息披露网站（htt
p://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2025 年 5 月 10 日《证券时报》、《上海证券
报》（公告编号：2025-026）。

二、会议以 7 票赞成，2 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于提名公司第九届董事会独立董事候选人的预案》。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，同意选举裴新春先生、范建兵先生、侯向京先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（简历见附件二）

董事黄珞女士反对理由如下：

同预案一反对理由一致。

董事张斌先生反对理由如下：

基于预案一的反对理由，鉴于本预案与预案一所提名的候选人共同组成新一届董事会，因此对本议案予以反对。

按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会采取累积投票制进行审议。

本预案已经第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过且尚须提交 2025 年第二次临时股东会采取累积投票制进行审议。

公司《关于董事会换届选举的公告》全文详见公司指定信息披露网站（htt
p://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2025 年 5 月 10 日《证券时报》、《上海证券
报》（公告编号：2025-026）。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的公告》全文详见公司指定信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2025 年 5 月 10 日《证券时
报》、《上海证券报》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

广州达安基因股份有限……
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