公告日期：2025-04-03

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2025-027
福建七匹狼实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十六次会议决议召开 2024 年年度
股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月21日

7、会议出席对象

（1）截止2025年4月21日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
项目可以投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 2024年度董事会工作报告

2.00 2024年度监事会工作报告

3.00 2024年年度报告及摘要

4.00 2024年度财务决算报告

5.00 2024-2026年度股东分红回报规划

6.00 2024年度利润分配预案

7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案

8.00 董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬考核办法

9.00 关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案

……
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