公告日期：2025-12-31

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-054
思源电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月31日(星期三) 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年12
月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年12月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议地点：现场会议召开地点 上海市闵行区华宁路3399号 公司107会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东289人，代表股份429,838,357 股，占公司有表决权股份总
数的54.9642％。公司董事、高级管理人员出席了本次股东会现场会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东13人，代表股份236,851,919 股，占公司有表决权股份总数的
30.2867％。

3、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东276人，代表股份192,986,438股，占公司有表决权股份总数的24.6775%。

4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况。

通过现场和网络投票的中小股东285人，代表股份201,317,095 股，占公司有表决权股
份总数的25.7428％。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份 8,330,657 股，占公司有表决权股份总数的1.0653％。 通过网络投票的中小股东276人，代表股份192,986,438股，占公司有表决权股份总数的24.6775％。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

1、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意429,674,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9619％；反对 6,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367％。

中小股东总表决情况：

同意201,153,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9187％；反对6,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0030％；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783％。

本项提案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于废止<思源电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 429,674,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9619％；反对
5,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 157,729 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意201,153,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9187％；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%；弃权157,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。
本项提案获得出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。