公告日期：2025-12-16

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-051
思源电气股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引，和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的规定，公司修订并起草了下述公司治理制度：

序 制度名称 修改类别 审议机构

号

1. 股东会议事规则 修订 股东会及董事会
2. 董事会议事规则 修订 股东会及董事会
3. 独立董事工作制度 修订 股东会及董事会
4. 高级管理人员薪酬与绩效考核制度 修订 股东会及董事会
5. 集团内资金划拨管理制度 修订 股东会及董事会
6. 风险投资管理制度 修订 股东会及董事会
7. 关联(连)交易管理制度 修订 股东会及董事会
8. 募集资金管理制度 修订 股东会及董事会
9. 投资和融资管理制度 修订 股东会及董事会
10. 对外担保管理制度 制定 股东会及董事会

序 制度名称 修改类别 审议机构
号

11. 累积投票制度实施细则 制定 股东会及董事会
12. 证券投资控制制度 修订 股东会及董事会
13. 境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度 制定 股东会及董事会
14. 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 修定 股东会及董事会
办法

15. 会计师事务所选聘制度 制定 股东会及董事会
16. 董事会投资决策委员会议事规则 修订 董事会

17. 商品期货套期保值业务管理制度 修订 董事会

18. 外汇套期保值业务管理制度 修订 董事会

19. 董事会审计委员会议事规则 修订 董事会

20. 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 董事会

21. 总经理工作细则 修订 董事会

22. 信息披露管理制度 修订 董事会

23. 控股子公司管理制度 修订 董事会

24. 董事会审计委员会年报工作规程 修订 董事会

25. 对外信息报送和使用管理制度 修订 董事会

26. 会计核算制度 修订 董事会

27. 内部审计制度 修订 董事会

28. ……
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