公告日期：2025-12-16

思源电气股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度

思源电气股份有限公司

高级管理人员薪酬与绩效考核制度
第一章 总 则

第一条 为推进思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）进一步确立与现代企业制度

相适应的激励约束机制，充分调动高管人员积极、主动为企业创造利润和财富，提高企业
经营管理水平，特制定本制度。

第二条 本制度所称高管人员指下列人员：

1.董事长；

2.总经理；

3.副总经理；

4.财务总监；

5.董事会秘书；

6.董事会指定其他人员。

第三条 公司高管人员的分配与考核以企业经营经济指标与综合管理为基础，根据公司

年度经营计划、高管人员分管工作职责及工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高
管人员的年度薪酬分配。

第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则：

1.按劳分配与责、权、利相结合的原则；

2.收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

3.个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；

4.薪酬标准公开、公正、透明的原则。

第二章 绩效考核体系

第五条 公司绩效考核体系由董事会、董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核

委员会”)、董事长组成。

思源电气股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度 2

第六条 董事会在绩效考核体系中的职能为：审批制定或修改公司高管人员薪酬管理制
度；制定公司的年度经营目标；审议股权激励计划草案，负责草案提交股东会审议的工作。
第七条 薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能为：起草或提议修改公司高管人员
薪酬管理制度，报董事会审批；审批公司高管人员年度绩效考核方案；组织成立考核小组，确认考核小组的考核结果并对公司薪酬制度执行情况进行监督；检查公司高管人员的履行职责情况；确定高管人员薪酬基数；确定董事长年度绩效激励；拟定股权激励计划草案。
第八条 董事长在绩效考核体系中的职能为：拟定公司高管人员年度绩效考核方案；拟
定总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员的年度工作考核目标、薪酬方案及绩效激励，提交薪酬与考核委员会审议。

第三章 薪酬方案的审批

第九条 高管人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成。

第十条 基本薪酬参考外部人力资源咨询公司的建议，主要考虑职位、责任、能力、市
场薪资行情等因素确定，按月发放。公司高管人员基本薪酬由薪酬与考核委员会确定。

第十一条 绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据高管团队完成年度经营指标核定
年度奖励总额，并根据高管人员完成个人年度工作目标的考核情况核发至个人的奖励。绩效奖励在完成年度审计后发放。为配合新的年度计划的制订与执行，有效激励高管人员工作积极性，绩效奖励可以在年度结束后基于审慎的原则进行提前核算预发，年报审计后可调整。公司高管人员的绩效奖励总额、等级、系数、计算和发放办法等由薪酬与考核委员会确定。

第十二条 公司年度经营目标主要从财务类、客户类、内部运营类、学习与发展类等方
面进行考核：

1、财务类指标：包括净利润、现金转换周期、经营性现金流、销售合同及订单等；

2、客户类指标：包括销售目标、市场目标等；

3、内部运营指标：包括产品质量、生产管理、人力资源管理、研发管理等内容；

4、学习与发展指标：包括员工满意度、培训发展等内容。

高级管理人员绩效奖励总额与公司年度经营目标达成情况挂钩。

第十三条 高管人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪酬与奖励：

思源电气股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度 3

1、严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；

2、严重损害公司利益的；

3、年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。