公告日期：2025-12-16

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-053
思源电气股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年12月15日审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次： 2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十六次会议决议召开2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月31日(星期三)15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年12月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日为2025年12月26日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：上海市闵行区华宁路3399号 公司107会议室

二、会议审议议题

1、本次股东大会将审议以下议案：

备注

提案编 提案名称

号 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
2.00 关于废止《思源电气股份有限公司监事会议事规则》的议案
3.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
3.01 股东会议事规则
3.02 董事会议事规则
3.03 独立董事工作制度
3.04 高级管理人员薪酬与绩效考核制度

备注

提案编 提案名称

号 该列打勾的栏
目可以投票

3.05 集团内资金划拨管理制度
3.06 风险投资管理制度
3.07 关联(连)交易管理制度
3.08 募集资金管理制度
3.09 投资和融资管理制度
3.10 对外担保管理制度
3.11 累积投票制度实施细则
3.12 证券投资控制制度
3……
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