公告日期：2025-12-16

证券代码：002028 证券简称：思源电气
思源电气股份有限公司
Sieyuan Electric Co., Ltd.

2025 年度第一次临时股东大会资料

目录

思源电气股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会须知...... 3
议案一：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案......4
议案二：关于废止《思源电气股份有限公司监事会议事规则》的议案......5
议案三：关于制定及修订公司部分治理制度的议案......6议案四：关于公司发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份
有限公司的议案......8议案五：关于公司首次公开发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案9议案六：关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市募集资金
用途的议案......10
议案七：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股发行并上市有关事宜的议案......11
议案八：关于公司发行 H 股并上市前滚存利润分配及亏损承担的议案......17
议案九：关于公司董事薪酬的议案...... 18议案十： 关于制定《思源电气股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》 的议案
......19
议案十一：关于就公司发行 H 股股票上市并修订<公司章程>的的议案......20
议案十二：关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案......22

思源电气股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会须知

公司决定于 2025 年 12 月 31 日(星期三)召开 2025 年度第一次临时股东大会，股东大会现场会议召开
时间：2025 年 12 月 31 日(星期三)15:30，现场会议召开地点在上海市闵行区华宁路 3399 号 公司 107 会
议室。为了维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等要求，提请各位股东注意以下事项：

一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、股东在大会上有权发言和提问，股东需要发言或提问，应于会议开始前至少十五分钟，向会议主持人提出，由公司安排并按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高管人员对股东的提问将认真作出答复和解释。股东不得无故中断股东大会议程要求发言。

四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、有关现场投票表决事宜如下：

1、参加现场投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

2、股东应该在表决票上签名，代理人除注明股东名称（或姓名）以外，代理人本人也应该签名并注明代理人字样，没有股东或代理人签名的表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。

3、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

4、主持人宣布现场表决结束后，提交的表决票不计入现场表决结果。

六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

议案一：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步完善公司治理结构，
促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。