公告日期：2025-05-17

证券代码：002028 证券简称：思源电气
思源电气股份有限公司
Sieyuan Electric Co., Ltd.

2024 年度股东大会资料

目录

思源电气股份有限公司 2024 年度股东大会须知 ...... 3
议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 8
议案三：2024 年度财务决算报告...... 9
议案四：2024 年度利润分配预案...... 14
议案五：2024 年年度报告和 2024 年年度报告摘要 ...... 15
议案六：关于续聘会计师事务所的议案...... 16
议案七：关于修订《公司章程》的议案...... 19
议案八：关于为控股子公司银行融资提供担保的议案 ...... 20
议案九：关于回购公司股份的议案...... 21

思源电气股份有限公司 2024 年度股东大会须知

公司决定于 2025 年 6 月 13 日(星期五)召开 2024 年度股东大会，股东大会现场会议召开时间：
2025年6月13日(星期五)14:00，现场会议召开地点在上海市闵行区都会路3799号 星河湾酒店 天王星会议室。为了维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等要求，提请各位股东注意以下事项：
一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、股东在大会上有权发言和提问，股东需要发言或提问，应于会议开始前至少十五分钟，向会议主持人提出，由公司安排并按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高管人员对股东的提问将认真作出答复和解释。股东不得无故中断股东大会议程要求发言。

四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、有关现场投票表决事宜如下：

1、参加现场投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

2、股东应该在表决票上签名，代理人除注明股东名称（或姓名）以外，代理人本人也应该签名并注明代理人字样，没有股东或代理人签名的表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。

3、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

4、主持人宣布现场表决结束后，提交的表决票不计入线现场表决结果。

六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

议案一：2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司始终发挥党组织的战斗堡垒作用，坚持以客户为中心的服务理念，发扬群体奋斗精神，公司围绕“创新智慧新电能，尽享美好新生活”的全新使命，积极开拓市场，强化内部管理，不断优化流程，全面提升产品质量，服务品质和质量管理水平，公司在订单获取、新市场突破、新产品开发、营业收入、净利润等方面均取得了可喜的成绩。

2024 年公司新增订单 214.57 亿元（不含税），与上年同期相比增长 29.94%；实现营业总收入
154.58 亿元，与上年同期相比增长 24.06%；实现归属于母公司股东的净利润为 20.49 亿元，与上年同期相比增长 31.42%；经营活动产生的现金流量净额为 24.62 亿元，与上年同期相比增长 8.38%。
2024 年公司实现基本每股收益为 3.64 元，较上年同期增加 23.48%。截至 2024 年底，公司每
股净资产为 15.92 元。
一、董事会日常召开情况及对股东大会决议的执行情况

2024 年公司共召开董事会 11 次。报告期，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的规定和要求，执行完成了股东大会决议的全部事项。

2024 年公司共召开股东大会 2 次。

1、2023 年度股东大会：审议通过 7 项议案。
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