公告日期：2025-04-19

思源电气股份有限公司监事会会议文件

思源电气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度思源电气股份有限公司（下称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和规范的规定，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

在报告期内，监事会重点对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面行使了监督职能。各位监事忠实履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议监事会各项议案，实施了有效、独立的监督，较好的保障了公司及全体股东的权益。

2024 年度监事会的主要工作如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年公司监事会共召开会议 6 次。监事会的召开、审议及会议资料的签
署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

序号 召开时间 届次 审议议案

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度财务决算报告》

1 2024 年 4 月 19 日 第八届监事会第五次会议 3、《2023 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
4、《2023 年度内部控制评价报告》

5、《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销
的决议》

2 2024 年 4 月 26 日 第八届监事会第六次会议 《2024 年第一季度报告》

思源电气股份有限公司监事会会议文件

1、《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象、
3 2024 年 6 月 27 日 第八届监事会第七次会议 期权数量及注销部分期权的决议》

2、《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期
行权条件成就的决议》

4 2024 年 7 月 8 日 第八届监事会第八次会议 《关于调整 2023 年股票期权激励计划期权行权价
格的决议》

5 2024 年 8 月 15 日 第八届监事会第九次会议 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》

6 2024 年 10 月24 日 第八届监事会第十次会议 《2024 年第三季度报告》

二、监事会报告期内履行职责情况

报告期内，公司监事会严格按照相关法律、法规及公司章程的规定，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行有效监督。公司现有三名监事，其中一名为职工代表监事，人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了 11 次董事会和 2 次股东大会，听取了公司各项重
要的提案决议，参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况以及公司内部控制制度进行了有效的监督。监事会认为：公司决策程……
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