公告日期：2025-12-31

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-079

分众传媒信息技术股份有限公司

关于本次方案调整不构成重组方案重大调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）的股
权（以下简称“本次交易”）。公司分别于 2025 年 8 月 6 日、2025 年 8 月 27 日
召开了第九届董事会第三次（临时）会议及 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2025 年 12 月 30 日，公司召开了第九届董事会第七次（临时）会议，审议
通过了《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。

一、本次交易方案调整的具体情况

本次发行股份及支付现金购买资产方案，与前次方案相比，主要对以下内容进行了调整：

（一）由于原交易对方庞升东因个人原因退出本次交易，原交易对方庞升东、成都靠朴青年企业管理咨询中心（有限合伙）、宁波奔馥自有资金投资合伙企业（有限合伙）、上海升东耀海投资中心（有限合伙）、宁波禧立股权投资合伙企业（有限合伙）不再参与本次交易。

（二）本次交易方案由发行股份及支付现金购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 50 名交易对方合计持有的标的公司 100%的股份变更为发行股份及支付现金购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 45 名交易对方合计持有的标的公司 90.02%的股份。

（三）因部分原交易对方不再参与本次交易，本次交易的标的资产变更为标

的公司 90.02%的股份，交易价格变更为 779,442.45 万元，其中现金对价 2,964.95

万元，股份对价为 776,477.51 万元，对应发行股份数量为 1,367,037,866 股，因

公司实施 2024 年度利润分配方案、2025 年半年度利润分配方案及 2025 年第三

季度利润分配方案，发行价格调整后对应发行股份数量相应调整为 1,465,051,881

股。

本次重组方案调整情况对比如下：

调整 调整前 调整后

内容

发行股份及支付现金购买张继学、重庆京 发行股份及支付现金购买张继学、重庆京
本次交易 东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络 东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络
方案 技术（北京）有限公司等 50 名交易对方合 技术（北京）有限公司等 45 名交易对方合
计持有的标的公司 100%的股份 计持有的标的公司 90.02%的股份

重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、 重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、
百度在线网络技术（北京）有限公司、庞 百度在线网络技术（北京）有限公司、丽
升东、丽水双潮企业管理咨询合伙企业（有 水双潮企业管理咨询合伙企业（有限合
限合伙）、成都靠朴青年企业管理咨询中心 伙）、杭州景珑企业管理有限公司、诸暨闻
（有限合伙）、杭州景珑企业管理有限公 名泉盈投资管理合伙企业（有限合伙）、深
司、诸暨闻名泉盈投资管理合伙企业（有 州双信管理咨询有限公司、成都新锦华盈
限合伙）、深州双信管理咨询有限公司、成 企业管理咨询中心（有限合伙）、杭州逸星
都新锦华盈企业管理咨询中心（有限合 投资合伙企业（有限合伙）、成都朋锦睿恒
伙）、杭州逸星投资合伙企业（有限合伙）、 企业管理咨询中心（有限合伙）、成都新潮
成都朋锦睿恒企业管理咨询中心（有限合 启福文化传媒有限公司、芜湖闻名泉泓投
伙）、成都新潮启福文化传媒有限公司、芜 资管理合伙企业（有限合伙）、欧普照明股
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