公告日期：2025-10-30

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-065

分众传媒信息技术股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于 2025
年 10 月 18 日前以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议
由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年第三季
度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年第三季度报告》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年第三季
度利润分配方案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年第三季度利润分配方案的公告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司
信息披露事务管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司信息披露事务管理制度》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
备查文件：

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2025 年第七次工作会议决议。

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