公告日期：2025-05-22

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-038

分众传媒信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日
召开了公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十六次会议、2025 年5 月21 日召开了公司第九届董事会第一次会议，上述会议审议通过的部分议案，按照《公司章程》的相关规定，应当提交公司股东会审议。具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 6 月 25 日下午 14:30

网络投票时间：2025 年 6 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月
25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 楼公司
1 号会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《公司 2025 年中期利润分配规划》 √

7.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》 √

9.00 《公司关于提供担保额度的议案》 ……
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