公告日期：2025-05-22

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-036

分众传媒信息技术股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“分众传媒”“公司”）第九届
董事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025
年 5 月 11 日以电话方式发出本次董事会会议通知。会议应到董事 7 名，实到 7
名。本次会议由江南春(JIANGNANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于选举第九
届董事会董事长及副董事长的议案》，同意选举江南春(JIANG NANCHUN)先生为公司第九届董事会董事长，选举孔微微女士为公司第九届董事会副董事长。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于第九届董
事会专门委员会人员组成的议案》，同意第九届董事会各专门委员会的人员组成，具体如下：

1、战略与可持续发展委员会（7 人）：江南春(JIANGNANCHUN)、孔微微、殷可、杭璇、张光华、蔡爱明、廖冠民，提议召集人为江南春(JIANGNANCHUN)。
2、审计委员会（3 人）：廖冠民、张光华、蔡爱明，提议召集人为廖冠民。
3、提名委员会（3 人）：蔡爱明、张光华、江南春(JIANGNANCHUN)，提议召集人为蔡爱明。

4、薪酬与考核委员会（3 人）：张光华、蔡爱明、廖冠民，提议召集人为张光华。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任高级
管理人员的议案》。

同意聘任江南春（JIANGNANCHUN）先生为公司总裁兼首席执行官，聘任
孔微微女士为公司副总裁、财务负责人/首席财务官、董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致，自董事会通过之日起算（简历附后），本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任孔微微女士为公司财务负责人/首席财务官已经公司董事会审计委员会审议通过。

孔微微女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：

办公地址：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层

办公电话：021-22165288

办公传真：021-22165288

电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任证券
事务代表的议案》，同意聘任林南女士为公司第九届董事会证券事务代表（简历附后）。

林南女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：

办公地址：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层

办公电话：021-22165288

办公传真：021-22165288

电子邮箱：ln002027@focusmedia.cn

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任内审
部负责人的议案》，同意聘任徐瑶女士为公司第九届董事会内审部负责人（简历附后）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司
关联交易规则>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关联交易规则》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司
对外投资管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司对外投资管理制度》。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司
募集资金管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司募集资金管理制度》。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订部分
治理制度的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《公司董事会审计……
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