公告日期：2025-04-29

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-023

分众传媒信息技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年度，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度的要求，围绕公司发展战略和经营目标开展各项工作，本着对全体股东负责的原则，严格执行股东大会的各项决议，有效发挥董事会的作用，维护和保障了公司和全体股东的利益。公司 2024 年度董事会工作报告具体如下：

一、公司主要经营情况

2024 年，公司实现营业收入 1,226,210.28 万元，较上年同期的 1,190,372.49
万元上升 3.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 515,539.41 万元，较上年同期的 482,710.17 万元上升 6.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 466,798.74 万元，较上年同期的 437,384.41 万元上升 6.73%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,279,859.50 万元，归属于上市公
司股东的净资产 1,702,728.10 万元。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年公司共召开董事会会议五次，召集召开程序合法合规，决议内容合法有效。董事会会议具体情况如下：

1、2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议，会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了《公司关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

2、2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十三次会
议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司 2023 年度董事会工作报告》；

（2）《公司 2023 年度总裁工作报告》；

（3）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；

（4）《公司 2023 年度财务决算报告》；

（5）《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期利润分配规划》；

（6）《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

（7）《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

（8）《公司 2023 年度社会责任报告》；

（9）《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》；

（10）《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；

（11）《公司关于提供担保额度的议案》；

（12）《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

（13）《公司关于修订<公司章程>的议案》；

（14）《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

（15）《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》；

（16）《公司关于修订、制订和废止部分治理制度的议案》；

（17）《公司 2024 年第一季度报告》；

（18）《公司关于终止所属企业境外上市的议案》；

（19）《公司关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、2024 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十四次会
议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》；

（2）《公司 2024 年半年度利润分配方案》。

4、2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十五次会
议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了《公司 2024 年第
三季度报告》。

5、2024 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十六次会议，
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

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