公告日期：2025-04-22

山东威达机械股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的原则，严格依法履行职责，积极有效地开展工作，认真履行各项职权，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本报告期内监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

序号 会议日期 会议届次 议案内容

1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计
日常关联交易的议案；

1 2024 年 第九届监事会 2、关于公司与山东威达集团有限公司 2024 年度预计日常
2 月 17 日 第十六次会议 关联交易的议案；

3、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量
暨注销部分期权的议案。

2 2024 年 第九届监事会 1、关于公司前期会计差错更正的议案。

3 月 19 日 第十七次临时会议

1、2023 年度监事会工作报告；

2、2023 年度财务决算方案；

3、2023 年度利润分配预案；

4、2023 年年度报告及摘要；

5、关于 2023 年度监事薪酬的议案；

6、2023 年度内部控制评价报告；

7、关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案；
3 2024 年 第九届监事会 8、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

4 月 20 日 第十八次会议 9、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；
10、2024 年第一季度报告；

11、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数
量及注销部分期权的议案；

12、关于第二期股票期权激励计划第三个可行权期行权事
宜的议案；

13、未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划；

14、关于会计政策变更的议案。

4 2024 年 第九届监事会 1、关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案。
6 月 27 日 第十九次临时会议

2024 年 第九届监事会 1、2024 年半年度报告及摘要；

5 8 月 17 日 第二十次会议 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说
明。

6 2024 年 第九届监事会 1、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案。

9 月 21 日 第二十一次临时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。