公告日期：2025-04-22

山东威达机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张兰田）

各位股东及股东代表：

本人张兰田，自 2022 年 2 月 18 日起担任山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会独立董事。在过去的一年里，我始终秉持着诚实、勤勉、独立的原则，严格依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的要求，全身心投入工作，切实履行独立董事职责，全力维护公司整体利益，尤其注重保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。以下是我对 2024 年度履行职责情况的详细汇报：

一、独立董事基本情况

张兰田，男，1974 年出生，中国国籍，本科。曾任国浩律师（上海）事务所律师、天津
天大求实电力新技术股份有限公司独立董事、上海零碳在线投资股份有限公司董事、上海股权托管交易中心股份有限公司注册委员会委员、宁波精达成形装备股份有限公司独立董事、上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事、永祺（中国）车业股份有限公司独立董事、上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司独立董事。

截至 2024 年末，我担任国浩律师（上海）事务所合伙人，同时兼任公司独立董事一职。
报告期内，经严格自查，我完全符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次。我积极参加每一次会议，董事会
会议出席率达到 100%。对于董事会会议审议的所有议案，我均经过审慎思考后投出同意票；期间，没有授权委托其他独立董事代为出席任何会议的情况，也未曾对公司任何事项提出异议。在股东大会方面，我同样认真对待，积极参与讨论和决策。具体出席情况如下表所示：

参加董事会会议情况 列席股东大会会议情况

独立董事姓名 报告期内 现场出席 通讯方式 报告期内

会议次数 次数 参加次数 会议次数 列席次数

（二）独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司第九届董事会独立董事专门会议顺利召开了 1 次，我准时出席并在会议
上认真审议相关议案，最终对会议议案投出同意票。此次会议聚焦公司重要事项，具体如下：

召开日期 会议届次 发表意见的事项

第九届董事会独立 1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计日常关

2024 年 董事专门会议第一 联交易的议案；

2 月 14 日 次会议 2、关于公司与山东威达集团有限公司 2024 年度预计日常关联交

易的议案。

（三）董事会专门委员会工作情况

1、薪酬与考核委员会

报告期内，作为董事会薪酬与考核委员会委员，我积极履行职责，全年共参加了 4 次会
议，认真审议并通过了 8 项议案。这些议案紧密围绕公司薪酬与考核体系展开，对公司的激励机制和人才战略起到了积极的推动作用。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第九届董事会薪酬 1、第二期股票期权激励计划激励对象调整暨第二个行权期行权
与考核委员会 2024 2024 年 2 月 6 日 结果报告；

年第一次会议 2、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注
销部分期权的议案。

1、关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案；

2、第二期股票期权激励计划第三个行权期行权绩效考核情况报
第九届董事会薪酬 告；

与考核委员会 2024 2024 年 4 月 15 日 3、关于调整第二期股票期权激……
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