公告日期：2025-04-22

山东威达机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（万勇）

各位股东及股东代表：

本人万勇，于 2022 年 2 月 18 日起任山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

万勇，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生，注册会计师。曾任厦门市资本运营顾问有限公司上市顾问、深圳证券交易所副总监、中国证监会主板发审委专职委员、心怡科技 股份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理、中科招商投资 控股有限公司董事兼总经理；现任宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事兼经理、国城集团控股有限公司董事、国城矿业股份有限公司董事、山东威达机械股份有限公司独立董事、北京颍泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事。

报告期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次。本人出席董事会 8 次，对出席的
董事会会议审议的所有议案，均投了同意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：

参加董事会会议情况 列席股东大会会议情况

独立董事姓名 报告期内 现场出席 通讯方式 报告期内

会议次数 次数 参加次数 会议次数 列席次数

万勇 8 0 8 2 0

（二）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司第九届董事会独立董事专门会议召开了一次会议，本人出席会议并对会议议案投了同意票。具体情况如下：

召开日期 会议届次 发表意见的事项

第九届董事会独立 1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计日常关联

2024 年 董事专门会议第一 交易的议案；

2 月 14 日 次会议 2、关于公司与山东威达集团有限公司 2024 年度预计日常关联交易

的议案。

（三）董事会专门委员会工作情况

1、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开了 4 次会议，审议通过
8 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第九届董事会薪酬 1、第二期股票期权激励计划激励对象调整暨第二个行权期行权
与考核委员会 2024 2024 年 2 月 6 日 结果报告；

年第一次会议 2、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注
销部分期权的议案

1、关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案；

第九届董事会薪酬 2、第二期股票期权激励计划第三个行权期行权绩效考核情况报；
与考核委员会 2024 2024 年 4 月 15 日 3、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注
年第二次会议 销部分期权的议案；

4、关于第二期股票期权激励计划第三个可行权期行权事宜的议
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