公告日期：2025-04-22

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-026
山东威达机械股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2025 年 4
月 9 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 19 日在公司三楼会议室召开，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席魏凤娟女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报
告》；

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 在 2025 年 4 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》；
监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来发
展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益；公司董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年年度报告及摘要》；
监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议了《关于 2024 年度监事薪酬的议
案》；

其中，关联监事魏宁波先生回避表决。

2024 年度，在公司任职的监事按其行政岗位及职务，根据公司的薪酬及激励考核制度，
确定支付给监事（含已离任的监事）的薪酬总额为 37.164 万元（含税）。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度内部控制评价
报告》；

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售
汇业务和外汇掉期业务的议案》；

监事会认为，公司拟开展的远期结售汇业务和外汇掉期业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。本次拟开展的远期结售汇业务和外汇掉期业务已经履行了必要的审议程序，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司在本次董事会批准额度和期限范围内开展外汇远期结售汇交易和外汇掉期业务。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》；

监事会认为，公司在不影响正常资金周转和需要前提下，使用不超过人民币 15.00 亿元
闲置自有资金，通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及规范性文件的相关规定。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项说明》；

监事会认为，公司董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于会计政……
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