公告日期：2025-04-22

山东威达机械股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将本报告期内的工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 222,089.71 万元，较上年同期下降 6.18%，实现归属于上
市公司股东的净利润 30,002.69 万元，较上年同期增长 80.31%。其中，核心业务电动工具配件板块（包括钻夹头、精密铸造件、粉末冶金件、锯片、电动工具开关等）实现营业收入113,832.04 万元，同比增长 29.95%；新能源业务板块（包括锂电池包、新能源汽车换电站等）实现营业收入 80,898.59 万元，同比下降 32.99%；高端装备业务板块（包括机床、自动化装备等）实现营业收入 20,099.95 万元，同比下降 7.52%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

召开日期 2024 年 2 月 17 日 会议届次 第九届董事会第十五次会议

1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计日常关联交易的议案；

2、关于公司与山东威达集团有限公司 2024 年度预计日常关联交易的议案；

审议事项 3、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的议案；

4、关于变更公司注册资本、实收资本并修改《公司章程》的议案。

召开日期 2024 年 3 月 19 日 会议届次 第九届董事会第十六次临时会议

审议事项 1、关于公司前期会计差错更正的议案。

召开日期 2024 年 4 月 20 日 会议届次 第九届董事会第十七次会议

1、2023 年度总经理工作报告；

审议事项 2、2023 年度董事会工作报告；

3、2023 年度财务决算报告；

4、2023 年度利润分配预案；

5、2023 年年度报告全文及摘要；

6、关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案；

7、关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案；

8、2023 年度内部控制评价报告；

9、关于 2024 年度向各家商业银行申请授信额度的议案；

10、关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案；

11、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

12、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；

13、关于公司 2024 年度研发项目的议案；

14、关于对全资子公司增资的议案；

15、2024 年第一季度报告；

16、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案；
17、关于第二期股票期权激励计划第三个可行权期行权事宜的议案；

18、未来三年（2024-2026 年）股东回报规划；

19、关于会计政策变更的议案；

20、《会计师事务所选聘制度》；

21、《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》；

22、关于变更公司经营范围的议案；

23、关于修改《董事会议事规则》的议案；

24、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。