公告日期：2025-12-06

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-74
贵州航天电器股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

(1)2025 年 12 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

智能研发中心三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

2、提案披露情况

提交本次股东会审议的议案已经 2025 年 12 月 5 日召开的公司第八届董事会 2025 年

第十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 6 日刊登在《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会 2025 年第十三次临时会议决议公告》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

3、公司将对中小股东的投票表决进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记手续

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自
出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记 手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签 署的授权委托书（见附件 2）。

(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委 托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省
贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心 11 层）

联系人：张旺 马庆

电话号码：0851-88……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。