公告日期：2025-11-22

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-65
贵州航天电器股份有限公司

第八届董事会 2025 年第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第十
二次临时会议通知于 2025 年 11 月 17 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 11
月 21 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于修订<公司章
程>的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司将不再设置监事会，原由监事会行使的规定职权由董事会审计委员会行使。同时提请股东大会授权公司经理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》、《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为持续优化完善公司法人治理体系，公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司总经理工作细则》进行修订，并重新制定《贵州航天电器股份有限公司总经理工作规则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司总经理工作规则》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会组织对《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，并重新制定《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作办法》。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会组织对《贵州航天电器股份有限公司董事会专门委员会实施细则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的……
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