公告日期：2025-11-22

国泰海通证券股份有限公司关于

贵州航天电器股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称“航天电器”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定和要求，对航天电器募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查。

公司本次节余募集资金 7,752.17 万元，占总募集资金净额的 5.45%，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司本次节余募集资金未达到或超过募集资金净额的 10%，无需提交公司股东大会审议。保荐机构出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）23,662,256 股，每股发行价格为 60.46 元，募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。上述募集资金到位
情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 17
日出具了(天职业字[2021]37506 号)《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者

权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，

公司加强募集资金的管理，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，

并与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，同时对募集

资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机

有限公司（以下简称“林泉电机”）用于“收购航天林泉经营性资产”及建设“贵

州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏

州华旃”）用于建设“年产 3,976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、

由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产 153 万只新

基建用光模块项目”。鉴于上述募集资金投资项目分别由控股子公司林泉电机、

苏州华旃、江苏奥雷实施，公司及控股子公司会同开户银行、保荐机构签订《募

集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。公司及控股子公司募集资

金专户开立情况如下：

开户单位 开户银行 银行账号 募集资金用途

特种连接器、特种继电器产业化建设项目
“年产 153 万只新基建用光模块项目、年
航天电器 交通银行股份有限公司 521000111013000324882 产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产
贵阳红河路支行 业化建设项目、贵州林泉微特电机产业化
建设项目和收购航天林泉经营性资产”的
项目资金归集，同时根据项目实施需要及
……
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