公告日期：2025-11-22

贵州航天电器股份有限公司
董事会专门委员会实施细则

2025 年 11 月修订

董事会战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确
定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会根据公司章程有关规定
设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一
名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或
者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，一般由公司董
事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，战略委员会委员
每届任期三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责：

㈠ 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

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㈡ 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案
进行研究并提出建议；

㈢ 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资
产经营项目进行研究并提出建议；

㈣ 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
㈤研究公司 ESG 相关规划、目标、制度及重大事项，并向董
事会提供咨询建议；

㈥对以上事项的实施进行检查；

㈦董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案应当提交董
事会审议决定。

第四章 议事规则

第九条 战略委员会每年至少召开一次会仪，并于会议召开前
三天通知全体委员并提供相关会议资料，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

第十条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可
举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十一条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十二条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管
理人员列席会议。

第十三条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。

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第十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过
的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十五条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存。

战略委员会会议档案保存期为 10 年。

第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报公司董事会。

第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附则

第十八条 本实施细则自董事会决议通过之日起生效实施。原
《贵州航天电器股份有限公司董事会战略委员会实施细则》同时废止。

第十九条 本实施细则未尽事宣，按国家有关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

第二十条 本实施细则由公司董事会负责制定、修改和解释。
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董事会提名委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办……
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