公告日期：2025-04-09

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-29
贵州航天电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2025 年 4 月 8 日下午 2:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15～15:00。

2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李凌志先生

6.会议通知：公司于 2025 年 3 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 272 人，代表有表决权的股份总数 263,855,199 股，占公司总股本的 57.7528%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份总数
186,669,755 股，占公司总股本的 40.8584%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 270 人，代表有表决权的股份总数 77,185,444 股，占公司总股本的 16.8944%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 270 人，代表有表决权的股份总数 77,185,444 股，占公司总股本的 16.8944%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.公司全体董事(其中董事饶伟先生，独立董事翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、全体监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

（一）审议并通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》

表决结果：同意票 263,845,649 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9964%；反对票 5,450 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权票 4,100 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 77,175,894 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9876%；反对票 5,450 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%；弃权票 4,100 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。

（二）审议并通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 263,819,049 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9863%；反对票 28,050 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%；弃权票 8,100 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0031%。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 77,149,294 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9532%；反对票 28,050 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权票 8,100 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。

（三）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 186,669,755 股回……
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