公告日期：2025-05-17

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－024
四川海特高新技术股份有限公司

关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、

其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了选举第九届董事会董事等议案，顺利完成换届选举产生了公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长，聘任高级管理人员、证券事务代表、审计总监。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：
非独立董事：邓珍容女士（董事长）、谭建国先生（副董事长）、王胜杰先生、汤继顺先生、郑德华先生、方玉凤女士。

独立董事：钟德超先生、许兵伦先生（会计人士）、朱晓刚先生。

公司第九届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

以上董事的简历请见附件。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会委员为邓珍容女士、谭建国先生、王胜杰先生、汤继顺先生、郑德华先生、方玉凤女士、钟德超先生，其中邓珍容女士为主任委员。

审计委员会委员为许兵伦先生、邓珍容女士、王胜杰先生、钟德超先生、朱晓刚先生，其中许兵伦先生为主任委员。

提名委员会委员为朱晓刚先生、邓珍容女士、谭建国先生、钟德超先生、许兵伦先生，其中朱晓刚先生为主任委员。

薪酬与考核委员会委员为朱晓刚先生、邓珍容女士、谭建国先生、钟德超先生、许兵伦先生，其中朱晓刚先生为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：谭建国先生

副总经理：汤继顺先生、邓媛媛女士、赵小东先生、张龙勇先生、张鸿志先生

财务总监：邓媛媛女士

董事会秘书：张晨女士

上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

以上各位高级管理人员的简历请见附件。

四、公司聘任审计总监、证券事务代表的情况

审计总监：龙芝云女士

证券事务代表：刘恒先生

上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

以上人员的简历请见附件。

五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

地址：四川省成都市高新区科园南一路 9 号；邮政编码：610041

电话：028-85921029

传真：028-85921029

邮箱：board@haitegroup.com。

六、第八届董事会和高级管理人员届满离任情况

鉴于第八届董事会和第八届监事会任期即将届满，公司部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任。

1、万涛先生不再担任公司董事及董事长职务，杨红樱女士不再担任公司董事及副董事长职务，张培平先生不再担任公司董事。截止本公告日，以上人员均未持有公司股票。

2、郑德华先生、龙芝云女士、张倩女士不再担任公司监事职务，其未持有公司股票。

3、张培平先生、曾义先生不再担任公司副总经理，其未持有公司股票。

4、张龙勇先生不再担任公司董事会秘书，其未持有公司股票。

公司第八届董事会、第八届监事会以及高级管理人员任职期间勤勉尽责，为公司发展做出重大贡献，公司对此表示衷心的感谢。

九、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
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