公告日期：2025-05-17

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-022
四川海特高新技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月
16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

2、股权登记日：2025 年 5 月 9 日

3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1
楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长万涛先生主持本次会议。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份 179,339,494 股，占公司有表
决权股份总数的 24.2069％。

公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 111,058,181 股，占公司有表决权股份
总数的 14.9904％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 231 人，代表股份 68,281,313 股，占公司有表决权股份
总数的 9.2165％。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东 232 人，代表股份 4,825,513 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6513％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 230 人，代表股份 4,825,213 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6513％。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照公司召开 2024 年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案:提案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 178,694,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6406％；
反对550,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3067％；弃权94,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527％。
中小股东总表决情况：

同意 4,180,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6418％；反对 550,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3978％；弃权 94,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9604％。

表决结果：该议案通过。

提案 2.00 《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：

同意 178,709,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6485％；
反对550,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3071％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444％。
中小股东总表决情况：

同意 4,195,113 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9361％；反对 550,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4143％；弃权 79,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6496％。

表决结果：该议案通过。
提案 3.00 《2024 年年度报告》及其摘要
总表……
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