公告日期：2025-05-17

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－023
四川海特高新技术股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月16日下午16：00以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。

会议由半数以上董事推举邓珍容女士主持，本次会议出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

（一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

同意选举邓珍容女士担任公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

邓珍容女士简历详见附件。

（二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

同意选举谭建国先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

谭建国先生简历详见附件。

（三）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第九届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。
经与会董事审议，同意公司第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

战略委员会委员为邓珍容女士、谭建国先生、王胜杰先生、汤继顺先生、郑德华先生、方玉凤女士、钟德超先生，其中邓珍容女士为主任委员。

审计委员会委员为许兵伦先生、邓珍容女士、王胜杰先生、钟德超先生、朱晓刚先生，其中许兵伦先生为主任委员。

提名委员会委员为朱晓刚先生、邓珍容女士、谭建国先生、钟德超先生、许兵伦先生，其中朱晓刚先生为主任委员。

薪酬与考核委员会委员为朱晓刚先生、邓珍容女士、谭建国先生、钟德超先生、许兵伦先生，其中朱晓刚先生为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

上述人员简历详见附件。

（四）、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》；

经公司董事长邓珍容女士提名，同意聘任谭建国先生为公司总经理，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

公司董事谭建国先生构成本议案的关联方，回避表决本议案。

谭建国先生简历详见附件。

（五）、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》；

经公司总经理谭建国先生提名，同意聘任汤继顺先生、邓媛媛女士、赵小东先生、张龙勇先生、张鸿志先生为公司副总经理，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
公司董事汤继顺先生构成本议案的关联方，回避表决本议案。

上述人员简历详见附件。

（六）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监
的议案》；

经公司总经理谭建国先生提名，同意聘任邓媛媛女士为公司财务总监，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

邓媛媛女士简历见附件。

（七）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》；

经公司董事长邓珍容女士提名，同意聘任张晨女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

张晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

联系方式如下：

地址：四川省成都市高新区科园南一路 9 号；邮政编码：610041；电话：028-85921029；传真：028-85921029；邮箱：board@haitegroup.com。

张晨女士简历详见附件。

（八）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计总监
的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任龙芝云女士为公司审计总监，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

龙芝云女士简历详见附件。

（九）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。

经公司董事长邓珍容女士提名，同意聘任刘恒先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

刘恒先生已取得深圳证券交……
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