公告日期：2025-10-14

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-062

债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年10月10日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，废止《监事会议事规则》；同时，因公司可转债在转股期内存在转股导致公司总股本增加，公司变更注册资本；公司将结合前述情况拟对《公司章程》进行修订。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关工商变更登记的具体事宜。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

同意根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，完善公司管理制度体系，制定、修订公司部分管理制度。制定、修订的公司部分制度自本次董事会审议通过之日起生效，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。董事会逐项审议通过了以下子议案：

1、 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、 《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

11、 《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、 《关于修订<关联交易管理制度>的……
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