公告日期：2025-10-14

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-066

债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年10月29日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年10月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年10月23日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年10月23日（星期四）下午深圳证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上
述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和进行表决，
该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则> √

的议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>并更名为<董事薪酬管 √

理制度>的议案》

2.07 《关于修订<募集资金存放与使用管理制度>并更名为<募集 √

资金管理制度>的议案》

2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

3.00 《关于拟续聘会计师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。