公告日期：2025-04-28

上海科华生物工程股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《信披办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、规章制度及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》等内控管理制度的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司治理水平的提高，推进公司可持续健康发展。2024年度公司董事会的主要工作报告如下：

一、公司整体经营情况

2024 年，院端检测量相对平稳，但随着行业集采政策持续推进，DRG 快速落地等改革和变化，行业竞争加剧，部分生化、酶免、发光类产品价格进一步下滑，尽管公司持续加强市场拓展，部分产品销售数量较上年有所增加，但整体上产品销售收入仍较上年下降。2022 年后分子诊断领域市场环境和需求发生变化，公司该类产品销售收入下降。同时，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，公司对可能存在减值风险的应收账款、存货等资产计提了资产减值准备，对公司利润产生较大影响。在当前行业政策、市场环境下，为提升公司综合竞争力，保障公司持续高质量发展，公司持续研发投入、营销资源投入，对公司利润亦产生了一定的影响。上述因素的叠加导致公司 2024 年营业收入下降，业绩亏损。

面对行业政策、市场等多方面的挑战，公司将继续围绕“全而精”、“融合创新”的战略定位，坚持以国民健康需求为导向，持续研发投入，建立多方法学全覆盖的整体解决方案，寻找新的增长曲线；持续营销资源投入，不断完善国内外销售渠道和服务渠道，加快海外市场布局的步伐，提高产品的国际竞争能力。同时，公司将持续实施精益管理，充分挖掘提质增效潜力，提升运营效率；不断夯实公司高质量可持续发展的基础。

二、2024年董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司召开了 13 次董事会会议，共审议 43 项议案。会议的召集与召
开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。董事会会议具体情况如下：

序 会议召 会议届次 审议通过的议案 披露时

号 开时间 间

1 2024 年 第九届董事会 1、《关于部分募投项目延期的议案》 2024 年

1 月 5 日 第六次会议 2、《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》 1 月 6 日

2 2024 年 第九届董事会 1、《关于签署<投资协议书的补充协议>暨关联交易的议 2024 年

1 月 11 日 第七次会议 案》 1月12日

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

5、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

6、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

7、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

3 2024 年 第九届董事会 8、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 2024 年

3 月 4 日 第八次会议 9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 3 月……
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