公告日期：2025-04-28

上海科华生物工程股份有限公司

关于《2024年度监事会工作报告》的议案

2024年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规章制度及《上海科华生物工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等内控管理制度的规定，从维护公司利益和股东利益出发积极开展工作，认真忠实地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司股东大会及董事会召开的各次会议,对公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查、公司各项重大事项的合规性等方面行使监督职能，有效发挥了监事会职能，保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。2024年度公司监事会的主要工作报告如下：

一、2024年度监事会议召开情况

2024年度一共召开了9次监事会会议，共审议了15个议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。监事会会议具体情况如下：

序 会议召 会议届次 审议通过的议案 披露时间

号 开时间

1 2024年 第九届监事会 1、《关于部分募投项目延期的议案》 2024年

1月5日 第五次会议 1月6日

2 2024年 第九届监事会 1、《关于监事会提前换届选举第十届监事会非职工 2024年

3月4日 第六次会议 代表监事的议案》 3月5日

3 2024年 第十届监事会 1、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 2024年

3月20日 第一次会议 3月21日

1、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

2024年 第十届监事会 3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 2024年

4 3月21日 第二次会议 4、《关于2023年度利润分配预案的议案》 3月23日

5、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报

告>的议案》

5 2024年 第十届监事会 1、《关于<2024年第一季度报告>的议案》 2024年

4月26日 第三次会议 4月29日

2024年 第十届监事会 1、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2024年

6 8月28日 第四次会议 2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专 8月30日

项报告>的议案》

7 2024年 第十届监事会 1、《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及 2024年

9月23日 第五次会议 调整投资构成明细暨部分募投项目延期的议案》 9月24日

8 2024年 第十届监事会 1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》 2024年

10月21日 第六次会议 ……
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