公告日期：2025-04-28

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-016

债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年4月14日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年4月24日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长李明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，经认真审核，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等规定并出具了《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。上述文件同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

《2024年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》的相关规定，鉴于公司2024年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

《 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海科华生物工程股份有限公司内部控制审计报告》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体详……
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