公告日期：2025-04-28

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-017
债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年4月14日以邮件方式送达各位监事，会议于2025年4月24日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席易超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及公司利润分配政策，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2024年度利润分配预案。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司内部控制制度体系合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司募集资金的管理、使用及运作合法、合规，不存在违规情形及损害股东利益的行为。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。