公告日期：2025-11-19

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-052
中捷资源投资股份有限公司

关于召开 2025 年第二次（临时）股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次（临时）股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2025 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

1.01 选举王都尉先生为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √

董事

1.02 选举林志斌先生为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √

董事

《关于全资子公司租赁关联方产业园投资

2.00 建设“年产 200 万套高端智慧缝纫机械关 非累积投票提案 √

键零部件设备更新和技术改造项目”暨关

联交易的议案》

2、上述议案已经公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过，详情参见 2025年 11 月 19 日巨潮资讯网相关公告。

3、公司本次选举独立董事将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表
决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、第 2 项议案为关联交易议案，关联股东将回避表决。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会
方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 1 日—12 月 3 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00；
2025 年 12 月 4 日上午 9:00—12:00。

2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）企业股东登记：企业股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，须持有加盖企业印章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）办理登记手续；

（2）个人股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。