公告日期：2025-04-26

中捷资源投资股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（李会）

各位股东及股东代表：

本人作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人李会，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司、台州鸿瑞会计师事务所有限公司。现担任上海共通科技集团有限公司财务总监。2019年12月至今担任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独立董事 应出席董 以通讯方 是否连续

姓名 事会会议 现场出 式参加会 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席股东
次数 席次数 议次 次数 自出席会 大会次数
议

李会 7 2 5 0 0 否 3

2024年度，公司共召开7次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席了2024年度内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，本人未对报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 1 1 3 3

1.审计委员会

本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了审计委员会日常会议，认真履行职责，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会各专门委员会议事规则》等相关规定并根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与内外部审计部门进行沟通，监督公司财务信息的有关披露工作，审查督促公司内部控制的健全和执行情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日常工作。报告期内，委员会审议通过了关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认，确保公司严格按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3.提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，积极参与了提名委员会的日常工作。报告期内，对拟聘任的高级管理人员及第八届……
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