公告日期：2025-04-26

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-006
中捷资源投资股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 14
日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十二次会议。

2025 年 4 月 24 日，第八届董事会第十二次会议在公司会议室召开，本次会
议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长李辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减
值准备的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2024年第四
季度资产核销及转销的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年第四季度资产核销及转销的公
告》（公告编号：2025-009）。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变
更的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度审计报
告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZB10669 号）。

《2024年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工
作报告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事庄慧杰先生、李会女士向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职；同时两名独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。

《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》及《董事会对
独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专项意见 》详见 同日刊载于 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分
配预案》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-011）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补
亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-012）。

该议案尚需提交公司2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。