公告日期：2025-04-26

中捷资源投资股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（庄慧杰）

各位股东及股东代表：

本人作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定的要求，2024年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人庄慧杰，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，专职律师。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭长、法警大队大队长。历任浙江天讼律师事务所培训部主任、浙江法校律师事务所刑事部主任、浙江法校（玉环）律师事务所执行主任。现担任浙江法校（玉环）律师事务所主任。2019年12月至今担任本公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年，公司共召开7次董事会会议和3次股东大会。本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审阅了各项会议材料，积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了同意票。本人出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独立董事 应出席董 以通讯方 是否连续

姓名 事会会议 现场出 式参加会 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席股东
次数 席次数 议次 次数 自出席会 大会次数
议

庄慧杰 7 2 5 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

3 3 4 4 1 1

1.提名委员会

2024年度，公司共召开提名委员会会议3次。本人作为提名委员会主任委员，认真履行职责，严格按照公司《董事会各专门委员会议事规则》召集、出席和主持提名委员会会议，对第八届董事会非独立董事候选人、高级管理人员候选人进行了资格审查，以确保各位候选人具备担任公司董事、高管的相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。

2.审计委员会

报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内审部的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

3.薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与了薪酬与考核委员会的日常工作。报告期内，委员会审议通过了关于公司董事、高管 2023 年度薪酬的确认，确保公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

4.独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引……
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