公告日期：2025-04-26

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-022
中捷资源投资股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议决议，召集召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年5月28日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司行政楼五

楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度利润分配预案》 √

4.00 《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》 √

5.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案》 √

以上提案已经公司第八届董事会第十二次会议、……
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