公告日期：2025-04-26

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-007
中捷资源投资股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 4 月 14
日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第十次会议。

2025 年 4 月 24 日第八届监事会第十次会议在公司会议室召开，本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高管人员列席会议。本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减
值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年第四
季度资产核销及转销的议案》。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年第四季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2025-009）。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变
更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度审计报
告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZB10669 号）。
《 2024 年 度 审 计 报 告 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度监事会
工作报告》。

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分
配预案》。

监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司 2024 年度不进行利润分配。
详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：2025-011）。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补
亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关……
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