公告日期：2026-01-13

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2026006
浙江京新药业股份有限公司

关于制定于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉
及相关议事规则（草案）（H 股上市后适用）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公 司 ”）于 2026 年 1 月 12 日
召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）（H 股上市后适用）的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订说明

基于本次发行 H 股并上市的需要，根据《公司法》、《境内企业境外发行
证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件相应议事规则进行拟定，形成本次发行 H 股并上市后适用的《浙江京新药业股份有限公司章程（草案）》（H 股发行上市后适用）（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《浙江京新药业股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）《浙江京新药业股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用）（以下合称“《议事规则（草案）》”）。修订后的《公司章程（草案）》全文同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
同时，公司拟授权董事会及/或董事会授权人士，就本次发行 H 股并上
市事宜，根据境内外法律法规（包括但不限于《香港联交所上市规则》）的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》进行必要的修改或调整（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），
并在本次发行 H 股并上市完成后，根据股本变动、股权结构等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向中国证监会、市场监督管理部门及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜，但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港联交所上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。

若本议案经公司股东会审议通过至本次发行并上市完成期间，公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及/或其附件议事规则的，拟授权董事会及/或其授权人士根据实际情况将该等修订纳入《公司章程（草案）》及/或其附件中（如适用）。《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东会批准后，将于公司发行 H 股股票并于香港联交所挂牌上市之日起生效。其中，《公司章程（草案）》修订对照表详见附件。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件相应议事规则将继续适用。

二、其他事项说明

1、上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

2、拟制定的本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件全文详见同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关文件。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 13 日

附件：《公司章程（草案）》对照表

序号 原《公司章程》条款 拟制定《公司章程（草案）》条款

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
1 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《境内企
国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称
制订本章程。 “《管理办法》”）、《香港联合交易所有限公司
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