公告日期：2026-01-13

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2026005
浙江京新药业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第

九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况
如下：

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指引
（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《浙江京新药业股份
有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）进行修订与完善。

《公司章程》相关内容的修订对照表如下：

序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 的法定代表人，由董事会选举产生。担任法定代表
1 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
之日起 30 日内确定新的法定代表人。 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。

第六十六条 股权登记日登记在册的所有普通股 第六十六条 股权登记日登记在册的所有普通
股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照有关 股股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照
2 法律、法规及本章程行使表决权。 有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人
为出席和表决。 代为出席和表决。代理人无需是公司的股东。

第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能 第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能
履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董 履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副
3 事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数
事共同推举的一名董事主持。 董事共同推举的一名董事主持。

…… ……

第一百零一条 董事由股东会选举或者更换，并 第一百零一条 非由职工代表担任的董事由股
可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三 东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解
年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与上市 除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
4 公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任， 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，
但是连续任职不得超过六年。 任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过
…… 六年。

……

第一百零六条 公司建立董事离职管理制度，明 第一百零六条 公司建立董事离职管理制度，明
5 确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责 确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责
追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向 追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应

序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

董事会……
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