公告日期：2026-01-13

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2026007
浙江京新药业股份有限公司

关于修订或制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治
理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订或制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《香港联交所上市规则》等规定，并与经修订的拟于公司本次H股发行上市后适用的《浙江京新药业股份有限公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况，现拟修订或制定其他内部治理制度并形成草案，董事会同意修订、制定下列内部治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 是否提交股 备注

东会审议

1 独立董事工作制度（草案） 是 修订

2 关联（连）交易管理办法（草案） 是 修订

3 董事会审计委员会议事规则（草案） 否 修订

4 董事会战略与 ESG 委员会议事规则（草案） 否 修订

5 董事会提名委员会议事规则（草案） 否 修订

6 董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案） 否 修订

7 募集资金管理办法（草案） 否 修订

8 独立董事专门会议工作制度（草案） 否 修订

9 对外担保管理制度（草案） 否 修订

10 投资者关系管理制度（草案） 否 修订

11 信息披露管理办法（草案） 否 修订

12 董事会秘书与公司秘书工作细则（草案） 否 修订

序号 制度名称 是否提交股 备注

东会审议

13 董事会成员及雇员多元化政策（草案） 否 新增制定

14 反洗钱及经济制裁管理制度（草案） 否 新增制定

15 股东通讯政策（草案） 否 新增制定

上述制度经董事会或股东会逐项审议通过后，自公司本次发行的 H 股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施，在此之前，除另有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。

就本次发行 H 股并上市事项，授权董事会及/或董事会授权人士根据境内外法律法规、《香港联交所上市规则》的规定以及有关监管机构的要求，并结合公司的实际情况，根据《公司章程（草案）》及其附件的修改情况及本次发行 H 股并上市的实际情况对上述制度进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

修 订 后 的 相 关 制 度 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
2026年1月13日

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