公告日期：2025-04-25

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025029
浙江京新药业股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议时间：2025 年 4 月 24 日 14:00 起。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 4 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号本公司行政
楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司副董事长王能能先生。

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 206 人，代表有表决权的股份总数为347,600,265 股，占公司有表决权股份总数 823,020,965 股的 42.2347％（已剔除股权登记日回购账户中股份数 38,008,175 股）。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权股份 320,548,242 股，
占公司有表决权股份总数 823,020,965 股的 38.9478％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 195 人，代表有表决权股份 27,052,023 股，占公司有表决
权股份总数 823,020,965 股的 3.2869％。

4、中小股东出席情况

通过出席现场会议和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）202 人，代表有表决权股份29,886,131 股，占公司有表决权股份总数823,020,965股的3.6313％。三、提案审议情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 347,246,065 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.8981％；反对 270,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777％；弃权 84,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242％。
其中，中小股东表决情况为：同意 29,531,931 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.8148％；反对 270,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9034％；弃权 84,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2817％。

2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 347,242,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8971％；反对 270,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777％；弃权 87,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253％。
其中，中小股东表决情况为：同意 29,528,331 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.8028％；反对 270,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9034％；弃权 87,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2938％。

3、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 347,246,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8981％；反对 2……
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